证券代码：688626           证券简称：翔宇医疗           公告编号：2022-029


              河南翔宇医疗设备股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             4

普通股股东人数                                                            4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             107,987,754
普通股股东所持有表决权数量                                      107,987,754
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                    68.4656
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               68.4656
   注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘菁女士因疫情影响以通讯方式出席本次会议，公司副总经
理郭军玲女士、魏作钦先生及财务总监李瑾先生现场列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对           弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           107,987,754      100.0000       0   0.0000     0   0.0000


2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对           弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           107,987,754      100.0000       0   0.0000     0   0.0000


3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对           弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           107,987,754      100.0000       0   0.0000     0   0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对           弃权
 股东类型
                   票数     比例（%）         票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股       107,987,754          100.0000       0   0.0000     0   0.0000


5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对           弃权
 股东类型
                   票数     比例（%）         票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股       107,987,754          100.0000       0   0.0000     0   0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对           弃权
 股东类型
                   票数     比例（%）         票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股       107,987,754          100.0000       0   0.0000     0   0.0000


7、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对           弃权
 股东类型
                   票数     比例（%）         票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股       107,987,754          100.0000       0   0.0000     0   0.0000


8、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                   反对           弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           107,987,754      100.0000       0   0.0000     0   0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                   反对           弃权
 股东类型
                      票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             107,987,754      100.0000          0        0.0000     0     0.0000


10、     议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                   反对           弃权
 股东类型
                      票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             107,987,754      100.0000          0        0.0000     0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                 反对             弃权
议案
            议案名称                                      票   比例      票
序号                             票数     比例（%）                           比例（%）
                                                          数   （%）     数
         关于公司 2021 年
  5      度利润分配方案       107,228      100.0000        0     0.000    0     0.0000
         的议案
         关于 2022 年度董
  6      事薪酬方案的议       107,228      100.0000        0    0.0000    0     0.0000
         案
         关于续聘公司
         2022 年度财务审
  9                           107,228      100.0000        0    0.0000    0     0.0000
         计机构及内控审
         计机构的议案
         关于使用部分超
 10      募资金永久补充       107,228      100.0000        0    0.0000    0     0.0000
         流动资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、9、10 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：吴欣、杜颖

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 26 日