证券代码：688639       证券简称：华恒生物       公告编号：2021-001




             安徽华恒生物科技股份有限公司

           第三届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 16 日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 5 月 15 日以书
面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席刘洋先生召集并主持，
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书樊义先生列席
了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币
45,000.00 万元（含本数）进行现金管理的事项，履行了必要的程序，
符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，没有与募集资金
投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司发展

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利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》
    监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合
公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相
应调整的事项，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件
及公司制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
事项，履行了必要的程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个
月，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，不影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率。因此，
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的议案》

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    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司进行增资的事项，
履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该增资行
为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划。因此，监
事会同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                          安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 5 月 18 日




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