证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2021-008
安徽华恒生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市蒙城北路金源大道一号世纪金源大饭店三
楼会见厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
普通股股东人数 63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,062,227
普通股股东所持有表决权数量 51,062,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.2798
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.2798
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭恒华女士主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书樊义出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,062,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年董 9,242 100.00 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬方案 的 ,970 00
议案
7 关于 2020 年度 9,242 100.00 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预 案 ,970 00
的议案
9 关于续聘容 诚 9,242 100.00 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务 所 ,970 00
（特殊普通 合
伙）作为公 司
2021 年度审计
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集
人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》及《股东大会规则》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日