安徽天禾律师事务所

          关于安徽华恒生物科技股份有限公司

                     2020 年年度股东大会

                            法律意见书


                                                    天律意 2021 第 00641 号

致：安徽华恒生物科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律
师事务所（下称“本所”）签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》，本所律
师出席公司 2020 年年度股东大会，并对本次年度股东大会相关事项进行了见证，
出具法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

    1、公司章程；

    2、公司第三届董事会第六次、第七次会议决议和会议记录；

    3、公司第三届监事会第四次会议决议和会议记录；

    4、公司 2021 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站的召开本次年度股东大会通知的公告；

    5、公司 2021 年 6 月 1 日上传至上海证券交易所网站的本次会议资料；

    6、本次年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    7、本次年度股东大会会议文件。
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    本所律师同意将本法律意见书作为本次年度股东大会的法定文件，随其他文
件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

    本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次年度股东大会的召集和召开及其他相关法律问
题发表如下意见：


    一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

    经验证，根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司于 2021 年 5 月 18 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站刊登了关于召开本次年度股东大会的通知。2021 年 6 月 8 日公司召开本次
年度股东大会，出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 63 户，共代表股份
51,062,227 股，占公司总股本的 47.2798%。会议由公司董事会召集、董事长郭恒
华主持。

    经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。

    本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合
我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、关于本次年度股东大会会议人员的资格及召集人资格

    （一）出席公司本次年度股东大会的人员有：

    1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人，共 63 户。其中：

    现场出席会议的股东或股东代理人 6 户，股东或股东代理人代表的股东均为
2021 年 6 月 2 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。

    以网络投票方式参会的股东共 57 户，共代表股份 11,797,527 股，占公司总
股本的 10.9236%。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的
认证。
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    2、公司董事、监事和董事会秘书。

    另外，公司部分高级管理人员列席会议。

    经验证，上述人员参加本次年度股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。

    （二）本次年度股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本次年度股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

     三、关于本次年度股东大会的表决程序

    1、经本所律师验证，现场出席本次年度股东大会的有表决权股东以记名投
票方式对公告中列明的议案进行了表决。

    现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次年度股东大会
现场投票的表决权总数和表决结果。

    2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次年度股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次年度股东大会召开当日的
9:15-15:00。

    网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

    3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

    经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。

     四、关于本次年度股东大会的表决结果

    经验证，本次年度股东大会的表决结果如下：
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（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过。

                              同意                    反对              弃权
   股东类型
                       票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

    普通股          51,062,227         100      0            0    0            0


2、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过。

                              同意                    反对              弃权
   股东类型
                       票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

    普通股          51,062,227         100      0            0    0            0


3、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过。

                              同意                    反对              弃权
   股东类型
                       票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

   普通股           51,062,227         100      0            0    0            0


4、议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过。

                              同意                    反对              弃权
   股东类型
                       票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

   普通股           51,062,227         100      0            0    0            0


5、议案名称：关于 2020 年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过。

   股东类型                   同意                    反对              弃权
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                          票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

       普通股           51,062,227        100      0            0    0            0


    6、议案名称：关于 2020 年监事薪酬方案的议案

    审议结果：通过。

                                 同意                    反对              弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

       普通股           51,062,227        100      0            0    0            0


    7、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

    审议结果：通过。

                                 同意                    反对              弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

       普通股           51,062,227        100      0            0    0            0


    8、议案名称：关于公司 2020 年度审计报告的议案

    审议结果：通过。

                                 同意                    反对              弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

       普通股           51,062,227        100      0            0    0            0


    9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构的议案

    审议结果：通过。

                                 同意                    反对              弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

       普通股           51,062,227        100      0            0    0            0


    10、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
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       审议结果：通过。

                                        同意                    反对              弃权
          股东类型
                                票数           比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

          普通股              51,062,227         100      0            0    0            0


       本议案为特别议案，获出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份
 总数三分之二以上通过。

        本次年度股东大会除审议上述议案外，还听取了《2020 年度独立董事述职
 报告》。

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                    反对              弃权
             议案名称
序号                             票数      比例（%） 票数        比例（%） 票数     比例（%）
       关于 2020 年董事薪酬
 5                            9,242,970         100       0            0     0               0
       方案的议案
       关于 2020 年度利润分
 7                            9,242,970         100       0            0     0               0
       配预案的议案
       关于续聘容诚会计师事
       务所（特殊普通合伙）
 9                            9,242,970         100       0            0     0               0
       作为公司 2021 年度审
       计机构的议案

        经验证，公司本次年度股东大会的表决结果合法有效。

       五、结论意见

        综上所述，本所律师认为：华恒生物本次股东大会的召集程序、召开程序、
 出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、
 法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会规则》规定；本次股东大会所通
 过的决议合法、有效。

       （以下无正文，接签署页。）