证券代码：688639        证券简称：华恒生物         公告编号：2021-012




              安徽华恒生物科技股份有限公司

            第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送达的方式送达全体监事。会议
由公司监事会主席刘洋先生召集并主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
公司董事会秘书樊义先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告摘要的内
容与格式符合相关规定；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告摘要披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》


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    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，能够真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的
要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 18 日




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