安徽华恒生物科技股份有限公司                 2021 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688639                                 证券简称：华恒生物




           安徽华恒生物科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会



                                  会议资料



                                  中国合肥

                               二〇二一年八月
安徽华恒生物科技股份有限公司                                         2021 年第一次临时股东大会会议资料



                    2021 年第一次临时股东大会会议资料
                                                  目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 1

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 3

议案一：关于更换公司董事的议案............................................................................ 5
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                 2021 年第一次临时股东大会会议须知


     为了维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》以及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份
有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会
会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证
后方可出席会议。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会
议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，
简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
     十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
     十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代理
人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《安徽华恒生物科技股份有限公司关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
     十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家有关疫情防控的相关规定和
要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进
行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、
个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公
司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持
必要的座次距离。




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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2021 年 9 月 2 日 14 点 30 分
     （二）现场会议地点：安徽华恒生物科技股份有限公司综合楼三楼大会议室.
     （三）会议召集人：公司董事会
     （四）会议主持人：董事长
     （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
     （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日
                               至 2021 年 9 月 2 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 9 月 2 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到，领取会议资料
     （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举本次会议计票人、监票人
     （五）逐项审议会议议案
     议案一：关于更换公司董事的议案
     （六）与会股东或股东代理人发言、提问

     （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

     （八）休会，统计表决结果



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     （九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

     （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

     （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

     （十二）会议结束




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                   议案一：关于更换公司董事的议案


     各位股东及股东代理人：


     经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会的资格审查以及第三届
董事会第九次会议审议通过，提名 MAO JIANWEN(毛建文)先生（简历附后）为公
司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
     MAO JIANWEN(毛建文)先生简历：
     MAO JIANWEN(毛建文)先生，1979 年至 1984 年就读于中国科学技术大学应
用化学系，获得理学学士学位。1995 年毕业于英国 University of Strathclyde，
获得博士学位。2006 年至 2009 年，任汽巴公司(Ciba) 中国及亚太地区研发中
心总经理。2009 年至 2010 年，任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。
2010 年至 2012 年，任雅芳(Avon)全球副总裁，主管新技术研发与产品创新。2013
年至 2021 年 2 月，任巴斯夫(BASF)全球副总裁，主管亚太区家居及工业配方业
务部、大中华区区护理化学品部。
     具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于更换公司董事并聘任高级管理人员的公告》（公告
编号 2021-015）。


     该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                         安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 2 日




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