证券代码：688639        证券简称：华恒生物            公告编号：2021-021



              安徽华恒生物科技股份有限公司

             第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2021 年 11 月 12 日以专人送达方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席刘洋先生召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3
名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露
业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    具 体 情 况 见 本 公 司 2021 年 11 月 17 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-022）。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
       （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持
续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
    具 体 情 况 见 本 公 司 2021 年 11 月 17 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
       （三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认
为：
   （1）本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
   （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
   （3）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披
露》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励
计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。
    综上所述，激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激
励对象合法、有效。
    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第二次临时股东大会审议本激励计划前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    具 体 情 况 见 本 公 司 2021 年 11 月 17 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                       安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 11 月 17 日