证券代码：688639       证券简称：华恒生物           公告编号：2021-029



               安徽华恒生物科技股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 7 日以专人送达方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席刘洋先生召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3
名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、30 名激励对象均为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披
露》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    综上，激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意以 2021 年 12 月 8 日为
授予日，向 30 名激励对象授予 102.10 万股限制性股票，授予价格为 30.00 元/
股。其中，第一类限制性股票 40.00 万股，第二类限制性股票 62.10 万股。
    具 体 情 况 见 本 公 司 2021 年 12 月 9 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于向 2021 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）。
    上述议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                      安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 12 月 9 日