证券代码：688639        证券简称：华恒生物          公告编号：2021-028


               安徽华恒生物科技股份有限公司

           第三届董事会第十三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
 三次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已
 于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实
 际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集
 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 的规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12
月 8 日为授予日，授予 30 名激励对象 102.10 万股限制性股票，授予价格为 30.00
元/股。其中，第一类限制性股票 40.00 万股，第二类限制性股票 62.10 万股。
    董事长郭恒华女士、董事张学礼先生、董事张冬竹先生、董事樊义先生、董
事 MAO JIANWEN（毛建文）先生为本激励计划的激励对象，董事郭恒平先生为董
事长郭恒华女士近亲属，系本次激励计划的关联董事，均回避本议案的表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。
    具 体 情 况 见 本 公 司 2021 年 12 月 9 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于向 2021 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）。



    特此公告。




                                      安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 9 日