证券代码：688639        证券简称：华恒生物          公告编号：2022-006


              安徽华恒生物科技股份有限公司
                 关于独立董事任期届满的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 MIN LIXING(闵
立行)先生、张曙光先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生将不再担任公司独立董
事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。
    鉴于 MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生届满离任将导致公司独立董事
人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章
程》的相关规定，两位独立董事将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相
关职责至公司股东大会选举出继任独立董事后止。公司董事会将尽快提名新的独
立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
    MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、
勤勉尽责，促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢 MIN LIXING(闵立行)先
生、张曙光先生在任职期间为公司发展做出的贡献！




    特此公告。




                                        安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                              2022年3月1日
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