证券代码：688639                证券简称：华恒生物                 公告编号：2022-013



                   安徽华恒生物科技股份有限公司
                 关于2021年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      重要内容提示：

             每股分配比例：每股派发现金红利0.551元（含税），不进行资本公
             积金转增股本，不送红股。
             本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
             体日期将在权益分派实施公告中明确。
             在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维
             持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
             具体调整情况。



      一、利润分配预案内容
     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安徽华恒
生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
168,235,540.04元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
2021年度利润。本次利润分配预案如下：
     公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.51（含税）。截至2022年4月20日，公
司总股本108,400,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利59,728,400元（含税）。
2021年度公司派发现金红利金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利
润的比例为35.50%。2021年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
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变动的，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。
   本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，本次利润分配预案尚需提
交股东大会审议。



     二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，
 0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
 公司2021年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
   公司独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合公司回报投资者的规划
要求，预案是在充分考虑到公司实际盈利情况、现金流状态及资金需求等多种因素
以及投资者合理回报的诉求下做出的。该预案不会对公司的正常经营和长期发展产
生影响。综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
2021年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
   公司于2022年4月19日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年
度利润分配预案的议案》。
   公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。


     三、相关风险提示

    本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑
 了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营
 现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实
 施，敬请投资者注意投资风险。

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特此公告。




                 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                      2022年4月20日




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