证券代码：688639           证券简称：华恒生物      公告编号：2022-026


                安徽华恒生物科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         54

普通股股东人数                                                        54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         59,316,088
普通股股东所持有表决权数量                                  59,316,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               54.7196
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.7196


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式
列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对                    弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数     比例（%）
普通股           59,316,088       100.0000     0            0.0000     0       0.0000




2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对                    弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数     比例（%）
普通股           59,316,088       100.0000     0             0.0000    0       0.0000


3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对                    弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数          比例（%） 票数     比例（%）
普通股           59,316,088       100.0000     0             0.0000     0      0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数     比例（%）
普通股           59,284,867       99.9473     31,221          0.0527       0        0.0000


5、 议案名称：关于 2022 年董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数     比例（%）
普通股           59,284,867       99.9473     31,221          0.0527       0        0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数     比例（%）
普通股           59,284,867       99.9473     31,221          0.0527       0        0.0000


7、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                        反对                      弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数     比例（%）
普通股           59,316,088       100.0000      0              0.0000      0        0.0000


8、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                        反对                      弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数     比例（%）
普通股           59,316,088       100.0000      0              0.0000      0        0.0000
9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年
度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                              同意                             反对                       弃权
    股东类型
                       票数          比例（%）          票数           比例（%）   票数     比例（%）
普通股              59,316,088       100.0000            0             0.0000       0        0.0000


10、      议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                              同意                             反对                       弃权
    股东类型
                       票数          比例（%）       票数              比例（%）   票数     比例（%）
普通股              59,284,867       99.9473        31,221             0.0527       0        0.0000



（二） 累积投票议案表决情况

11、关于选举独立董事的议案

                                                                得票数占出席会议有
议案序号            议案名称                   得票数                               是否当选
                                                                效表决权的比例（%）
11.01        关于选举吴林先生为公司
                                          59,301,495                    99.9753                  是
             第三届独立董事的议案
11.02        关于选举 WANG FUCAI(王
             富才)先生为公司第三届        59,301,495                    99.9753                  是
             独立董事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                           反对                弃权
            议案名称
序号                            票数      比例（%）           票数      比例（%） 票数      比例（%）
5        关于 2022 年董事
                            17,457,283        99.8214        31,221      0.1786     0       0.0000
         薪酬方案的议案
7        关于 2021 年度利
         润分配预案的议     17,488,504        100.0000         0         0.0000     0       0.0000
         案
9       关于续聘容诚会     17,488,504   100.0000     0   0.0000    0    0.0000
        计师事务所（特殊
        普通合伙）作为公
        司 2022 年度审计
        机构的议案
11.0    关于选举吴林先     17,473,911    99.9165
1       生为公司第三届
        独立董事的议案
11.0    关于选举 WANG      17,473,911    99.9165
2       FUCAI(王富才)先
        生为公司第三届
        独立董事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案 5、7、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：程帆、陈明

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集
人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》及《股东大会规则》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                           安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 29 日