证券代码：688639         证券简称：华恒生物             公告编号：2022-033


              安徽华恒生物科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件形
式送达。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，议案表决结果如下：

    （一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》等有关规定；公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反应了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；未发现参
与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年半年度报
告》及《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
   （二） 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
           专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                    安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 18 日