证券代码：688639           证券简称：华恒生物      公告编号：2022-040

                安徽华恒生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         63

普通股股东人数                                                        63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,999,034
普通股股东所持有表决权数量                                  25,999,034
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               38.5291
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          38.5291




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   25,999,034 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于签订技术     21,64 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          许可合同暨关     0,481       0
          联交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业
投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义回避表决。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：程帆、李洋

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                  安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 29 日