证券代码：688639         证券简称：华恒生物             公告编号：2022-050


              安徽华恒生物科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2022 年 11 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，议案表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    监事会提名刘洋先生、汪艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任
期三年，自股东大会审议通过之日起就任。在第四届监事就任之前，由第三届监
事履行监事职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 2022 年 11 月 5 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）
    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                       安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                             2022 年 11 月 5 日