证券代码：688639         证券简称：华恒生物        公告编号：2022-049



              安徽华恒生物科技股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会、监事
会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公
司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况

    公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》，同意提名郭恒华女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、
樊义先生、MAO JIANWEN（毛建文）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同时同意提名张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生为公司第四届
董事会独立董事候选人。

    独立董事候选人张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生均已取
得独立董事资格证书，其中张奇峰先生为会计专业人士。上述第四届董事会董事
候选人简历详见附件。

    公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内
容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽华恒生物
科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。
    公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董
事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘洋、汪艳为第四届监
事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。

    上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共
同组成公司第四届监事会，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事
任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监
事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的
教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》
中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽
责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在
任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                   安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 5 日
附件：
一、非独立董事候选人简历


       郭恒华女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院
EMBA，安徽省第十一届、十二届人大代表，中共合肥市第八届党代会代表，中国
女企业协会常务理事，长江商学院安徽校友会副会长；2011年1月至今任秦皇岛
华恒生物工程有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任合肥华恒生物工程有
限公司执行董事；2013年11月至今任公司董事长兼总经理。
    截至本公告披露日，郭恒华女士直接持有公司 19.84%的股份，为公司的控
股股东、实际控制人，与公司董事郭恒平先生为一致行动人，与公司其他董事、
监事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒华女士未曾受到中国证监会处罚
或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
情形。


       郭恒平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；1982
年9月至1996年10月任含山县糖业烟酒公司业务股股长；1996年12月至2003年7
月任合肥昌远工贸有限公司总经理；2011年1月至今任秦皇岛华恒监事；2013年
11月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，郭恒平先生直接持有公司 2.22%的股份，郭恒平先生
与公司控股股东、实际控制人郭恒华女士为一致行动人，与公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒平先生未曾受到中国证监会处罚或
证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情
形。


       张学礼先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大
学生物化学与分子生物学专业，博士学位；2005年至2007年于美国佛罗里达大学
微生物和细胞科学系从事博士后研究工作，2007年至2010年任美国佛罗里达大学
微生物和细胞科学系科研助理教授，现任中国科学院天津工业生物技术研究所研
究员。2013年11月至今任公司董事；2016年1月至今担任公司首席科学家。
    截至本公告披露日，张学礼先生直接持有公司 3.40%的股份，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张学
礼先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形。


    张冬竹先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，河北省秦皇岛市山
海关区第九届政协委员，毕业于安徽财经大学会计专业，学士学位；2015年12
月至今任合肥华恒生物工程有限公司经理；2020年6月至今任南阳沣益生物科技
有限公司执行董事兼总经理，2013年11月至今任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，张冬竹先生直接持有公司 1.66%的股份，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张冬
竹先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形。


    樊义先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商
学院金融专业，硕士学位；2003年1月至2006年8月任新加坡ASM技术有限公司产
品经理；2008年3月至2015年12月历任巴斯夫大中华区财务部经理、大中华区并
购负责人；2016年9月至今任上海沣融生物科技有限公司执行董事兼总经理；2019
年4月至今任巴彦淖尔华恒生物科技有限公司监事；2020年6月至今任南阳沣益生
物科技有限公司监事；2016年1月至今任公司董事、副总经理、财务负责人、董
事会秘书。
    截至本公告披露日，樊义先生直接持有公司 0.85%的股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。樊义先
生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事的情形。


    MAO JIANWEN(毛建文)先生，1979年至1984年就读于中国科学技术大学应用
化学系，获得理学学士学位。1995年毕业于英国University of Strathclyde，
获得博士学位。2006年至2009年，任汽巴公司(Ciba)中国及亚太地区研发中心总
经理。2009年至2010年，任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。2010
年至2012年，任雅芳(Avon)全球副总裁，主管新技术研发与产品创新。2013年至
2021年2月，任巴斯夫(BASF)全球副总裁，主管亚太区家居及工业配方业务部、
大中华区区护理化学品部。2021年至今任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，MAO JIANWEN(毛建文)先生未直接或间接持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。MAO JIANWEN(毛建文)先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，
不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。


二、独立董事候选人简历


    张奇峰先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大
学会计学院，博士学位；1990年3月至2000年7月任中国工商银行湖南省衡东县支
行会计与系统员；2006年12月至2014年3月任上海立信会计学院副院长；2006年3
月至今任上海立信会计金融学院会计学教授、硕士生导师。2011年6月至2018年2
月任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2014年1月至2020年5月任华夏幸福基
业股份有限公司独立董事；2017年1月至今任浙江我武生物科技股份有限公司独
立董事；2019年8月至今任公司独立董事；2020年4月至今任上海徐家汇商城股份
有限公司独立董事；2020年5月至今任维信诺科技股份有限公司独立董事。


    吴林先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1982年8月至1989年12月任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师，1990年1月至
1999年12月任合肥经济技术学院副教授，1999年12月至2010年8月任中国科学技
术大学继续教育学院/公共事务学院副教授，2010年8月至2022年6月任中国科学
技术大学管理学院副教授、院长助理、EDP中心主任，2019年12月至2022年6月任
中国科学技术大学国际金融研究院EE中心主任，2022年6月至今为中国科大管理
学院EDP中心和国际金融研究院EE中心战略顾问，2020年1月至今任中囯科大国际
金融研究院全球经济与国际金融研究中心（智库）执行主任。2015年2月至2021
年2月任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事，2020年6月至今任安徽晶奇网络科
技股份有限公司公司独立董事，2021年4月至今任安徽晶赛科技股份有限公司独
立董事，2022年6月至今任公司独立董事。


    WANG FUCAI(王富才)先生，1965年出生，法国国籍，1991年于法国里昂国立
应用科学学院获博士学位，1991年9月至2003年3月历任法国耐斯特/亚士兰
（Neste Polyester/Ashland Polyester）公司不饱和聚酯树脂生产经理、南欧
洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务，2003年4月至 2006年12月任法国道达
尔（TOTAL）集团ATOFINA中国投资公司环境安全健康质量大中华区总经理，2007
年1月至2018年11月，历任法国阿科玛（ARKEMA）集团双氧水事业部亚太区总经
理、阿科玛氟化学事业部亚太区总裁兼河北凯徳生物材料有限公司总裁等职务，
2018年12月-2020年4月，任瑞士科莱恩（CLARIANT）集团大中华区总裁，2020
年5月至今为全球投资公司提供咨询服务，2022年6月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生未直
接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系。张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)
先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事的情形。


三、非职工代表监事候选人简历


    刘洋先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥学院生物
工程专业，本科学历。2009年4月至2010年12月，历任公司操作工、技术员；2011
年1月至2015年11月，任秦皇岛华恒质量部经理；2013年11月至2019年11月任公
司监事；2015年12月至2019年5月，任秦皇岛华恒技术副总经理；2019年6月至2021
年9月，任秦皇岛华恒生物执行总经理；2021年9月至2022年8月任公司生产力中
心总监，2022年8月至今任公司采购总监，2019年11月至今，任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，刘洋先生直接持有公司0.31%的股份，与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洋先生未
曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司监事的情形。


    汪艳女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽中医药大
学药学专业，学士学位；2009年11月至2013年7月历任公司工艺员、菌种员及化
验员；2013年10月至2018年12月任公司质量部经理；2019年1月至今任公司质量
中心总监；2019年11月至今任公司监事。
    截至本公告披露日，汪艳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪艳女
士未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司监事的情形。