证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2022-053
安徽华恒生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,404,957
普通股股东所持有表决权数量 60,404,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.7241
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7241
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,404,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
12.01 选举郭恒华女士为公司第四 60,290,700 99.8108 是
届董事会非独立董事
12.02 选举郭恒平先生为公司第四 60,290,700 99.8108 是
届董事会非独立董事
12.03 选举张学礼先生为公司第四 60,290,700 99.8108 是
届董事会非独立董事
12.04 选举张冬竹先生为公司第四 60,290,700 99.8108 是
届董事会非独立董事
12.05 选举樊义先生为公司第四届 60,290,700 99.8108 是
董事会非独立董事
12.06 选举 MAO JIANWEN（毛建文） 60,290,700 99.8108 是
先生为公司第四届董事会非
独立董事
13.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
13.01 选举张奇峰先生为公司第四 60,290,700 99.8108 是
届董事会独立董事
13.02 选举吴林先生为公司第四届 60,290,700 99.8108 是
董事会独立董事
13.03 选举 WANG FUCAI（王富才） 60,290,700 99.8108 是
先生为公司第四届董事会独
立董事
14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
14.01 选举刘洋先生为公司第四届 60,290,700 99.8108 是
监事会非职工代表监事
14.02 选举汪艳女士为公司第四届 60,290,700 99.8108 是
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
1 关于公司符合向特定对象 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
发行 A 股股票条件的议案 373 00 00 00
2.01 发行股票的种类和面值 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.02 发行方式及发行时间 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.03 发行对象和认购方式 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.04 定价基准日、发行价格及 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
定价原则 373 00 00 00
2.05 发行数量 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.06 募集资金规模及用途 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.07 限售期 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.08 股票上市地点 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
2.09 本次发行前滚存未分配利 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
润的安排 373 00 00 00
2.10 本次发行决议的有效期 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
373 00 00 00
3 关于公司 2022 年度向特定 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
对象发行 A 股股票预案的 373 00 00 00
议案
4 关于公司 2022 年度向特定 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
对象发行 A 股股票方案的 373 00 00 00
论证分析报告的议案
5 关于公司 2022 年度向特定 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
对象发行 A 股股票募集资 373 00 00 00
金使用可行性分析报告的
议案
6 关于公司前次募集资金使 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
用情况专项报告的议案 373 00 00 00
7 关于向特定对象发行 A 股 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
股票摊薄即期回报与公司 373 00 00 00
采取填补措施及相关主体
承诺的议案
8 关于公司未来三年（2022 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
年-2024 年）股东分红回报 373 00 00 00
规划的议案
9 关于公司本次募集资金投 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
向属于科技创新领域的说 373 00 00 00
明的议案
10 关于提请股东大会授权董 18,582, 100.00 0 0.00 0 0.00
事会及其授权人士全权办 373 00 00 00
理本次向特定对象发行股
票具体事宜的议案
12.01 选举郭恒华女士为公司第 18,570, 99.934
四届董事会非独立董事 116 0
12.02 选举郭恒平先生为公司第 18,570, 99.934
四届董事会非独立董事 116 0
12.03 选举张学礼先生为公司第 18,570, 99.934
四届董事会非独立董事 116 0
12.04 选举张冬竹先生为公司第 18,570, 99.934
四届董事会非独立董事 116 0
12.05 选举樊义先生为公司第四 18,570, 99.934
届董事会非独立董事 116 0
12.06 选举 MAO JIANWEN（毛建文） 18,570, 99.934
先生为公司第四届董事会 116 0
非独立董事
13.01 选举张奇峰先生为公司第 18,570, 99.934
四届董事会独立董事 116 0
13.02 选举吴林先生为公司第四 18,570, 99.934
届董事会独立董事 116 0
13.03 选举 WANG FUCAI（王富才） 18,570, 99.934
先生为公司第四届董事会 116 0
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案 1-10、12-13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日