证券代码：688639       证券简称：华恒生物          公告编号：2022-055


              安徽华恒生物科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应参与表决监事 3 名，实
际参与表决监事 3 名。本次会议由全体监事共同推选刘洋先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，议案表决结果如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    监事会一致同意选举刘洋先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事
会相同。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    刘洋先生的简历详见本公司 2022 年 11 月 5 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）


    特此公告。
                                    安徽华恒生物科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 16 日