证券代码：688639         证券简称：华恒生物         公告编号：2023-018




             安徽华恒生物科技股份有限公司
            关于为控股孙公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

     被担保人为赤峰智合生物科技有限公司（以下简称“赤峰智合”），系公
    司控股子公司天津智合生物科技有限公司（以下简称“天津智合”）的全资
    子公司。安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公
    司”）持有天津智合 25%的股权，同时，公司通过天津智合其他股东向公司
    委托表决权等方式拥有天津智合 100%的表决权，实际控制天津智合,进而通
    过天津智合实际控制孙公司赤峰智合。

     公司控股孙公司赤峰智合拟向银行申请不超过人民币 2.8 亿元的项目贷
    款，用于生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇建设项目，贷款期限不超过 5 年。
    为顺利获得银行授信额度，公司拟为赤峰智合提供连带责任担保，总担保
    额度不超过人民币 2.8 亿元，最终授信额度、担保额度、期限等，以签订
    的协议为准。截至本公告披露日，公司未为赤峰智合提供担保。

       本次担保是否有反担保：天津智合为上述担保提供反担保。

     本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述

    公司控股孙公司赤峰智合拟向银行申请不超过人民币 2.8 亿元的项目贷款，
用于生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇建设项目，贷款期限不超过 5 年。为顺利获
得银行授信额度，公司拟为赤峰智合提供连带责任担保，总担保额度不超过人民
币 2.8 亿元。为保障公司利益，天津智合将为上述担保提供反担保。最终授信额
度、担保额度、期限等，以签订的协议为准。截至本公告披露日，公司尚未为赤
峰智合提供担保。
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于为控股孙公司提供担保的议案》，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理
层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为赤峰
智合提供担保相关的具体事项。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。


二、被担保人基本情况

    （一）被担保人基本情况

    公司名称：赤峰智合生物科技有限公司
    成立日期：2022 年 11 月 08 日
    法定代表人：章晖
    注册资本：伍佰万元
    住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇顺达路 1 号
    经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准
    的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
    批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；
    技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
    法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权结构：赤峰智合为天津智合的全资子公司

    （二）赤峰智合主要财务数据：

                                                                   单位：元

           主要财务数据      2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月（经审计）
            资产总额                        4,999,593.66

            负债总额                          625.00

             净资产                         4,998,968.66

            营业收入                             0

             净利润                          -1,031.34

   注：1、赤峰智合尚处于项目建设阶段，未正式开展业务，暂无营业收入。
       2、以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （三）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

    （四）失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，赤峰智合不
属于失信被执行人。

    （五）被担保人与上市公司的关系：赤峰智合为天津智合全资子公司，为公
司控股孙公司。天津智合的股权结构如下：

              股东名称       出资额(万元)       股权比例（%）
              华恒生物         1,500.00                25.00
               张学礼          4,350.00                72.50
               郭恒华            50.00                 0.83
               张冬竹            50.00                 0.83
               樊    义          50.00                 0.83
                合计           6,000.00              100.00

    公司持有天津智合 25%的股权，同时，公司通过天津智合其他股东向公司委
托表决权等方式拥有天津智合 100%的表决权，实际控制天津智合，进而通过天
津智合实际控制孙公司赤峰智合。


三、担保协议的主要内容

    本次担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与天津智合及
赤峰智合等相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议
的担保额度和范围。
四、担保的原因及必要性

    经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意由天津智合的全资子公司赤
峰智合实施生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇建设项目，项目投资金额不超过人民
币 40,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于对外投资的公
告》（公告编号：2022-059）。
    赤峰智合申请此次融资贷款，主要用于生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇项目
建设，该项目采用绿色生产工艺，符合国家产业政策和公司发展战略，技术先进，
具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。公司预计该项目完成后，赤峰智合
可以形成稳定的业务收入和利润，同时，被担保方为公司控股孙公司，公司对其
日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况,整体风险可
控。
    考虑到赤峰智合本身资产有限，本次担保由公司为控股孙公司赤峰智合提供
担保。为保障公司利益，天津智合将为上述担保提供反担保。


五、本次担保的审议程序

       （一）董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，会议表决同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，
公司为控股孙公司提供担保可保证控股孙公司生物法年产 5 万吨 1,3-丙二醇项
目顺利投产，有利于公司业务的发展。被担保方为公司控股孙公司，公司对其日
常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，整体风险可控。
综上，董事会一致同意公司上述担保事项。
    本次担保尚需提交公司股东大会审议。

       （二）独立董事意见：

    公司为控股孙公司提供担保属于正常商业行为，公司对被担保公司拥有控制
权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规
的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特
别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司提供此次担保。同意将本次担保事
项提交公司股东大会审议。


六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提
供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近 12 个月为全部
合并报表范围内公司提供的担保总额为 4000.00 万元（不含本次担保），占公司
最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 1.97%、2.70%。



    特此公告。




                                  安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日