意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-05-14  

                        证券代码:688656          证券简称:浩欧博        公告编号:2021-019


              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,000,845
普通股股东所持有表决权数量                                  45,000,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.3638
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.3638
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书李淑宏出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      (%)           (%)           (%)
 普通股                  45,000,845     100       0       0       0       0

2、 议案名称:关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      (%)           (%)           (%)
 普通股                  45,000,845     100       0       0       0       0



3、 议案名称:关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
      股东类型                     比例            比例            比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)           (%)
普通股               45,000,845      100       0       0       0       0



4、 议案名称:关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
      股东类型                     比例            比例            比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)           (%)
普通股               45,000,845      100       0       0       0       0



5、 议案名称:关于《公司 2021 年度财务预算计划》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
      股东类型                     比例            比例            比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)           (%)
普通股               45,000,845      100       0       0       0       0



6、 议案名称:关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对            弃权
      股东类型                     比例            比例            比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)           (%)
普通股               45,000,845      100       0       0       0       0



7、 议案名称:关于《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例            比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)           (%)
普通股                45,000,845      100       0       0       0       0



8、 议案名称:关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例            比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)           (%)
普通股                45,000,845      100       0       0       0       0



9、 议案名称:关于公司 2021 年度担保额度预计的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例            比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)           (%)
普通股                45,000,845      100       0       0       0       0



10、     议案名称:关于增补公司股东代表监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对            弃权
       股东类型                     比例            比例            比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)           (%)
普通股                45,000,845      100       0       0       0       0



11、     议案名称:关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案
    审议结果:通过
     表决情况:
                               同意                  反对                弃权
        股东类型                       比例              比例                比例
                            票数                 票数                票数
                                       (%)             (%)               (%)
普通股                   45,000,845       100        0       0           0       0



12、     议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                               同意                  反对                弃权
        股东类型                       比例              比例                比例
                            票数                 票数                票数
                                       (%)             (%)               (%)
普通股                   45,000,845       100        0       0           0       0




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对            弃权
 议案
            议案名称                 比例                  比例          比例
 序号                        票数                 票数            票数
                                     (%)                 (%)         (%)
6        关于公司续聘      2,170,188   100            0         0     0       0
         2021 年度审计
         机构的议案
7        关于《公司        2,170,188       100       0           0      0        0
         2020 年年度利
         润分配方案》
         的议案
9        关于公司 2021     2,170,188       100       0           0      0        0
         年度担保额度
         预计的议案
11       关于公司 2021     2,170,188       100       0           0      0        0
         年度董事、高
         管薪酬的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案 9 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通
决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的二分之一以上表决通过。
2、 本次会议的议案 6、7、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 (上海)事务所

   律师:陈晓纯、方勔

2、 律师见证结论意见:

    国浩律师(上海)事务所律师认为:江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020
年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 14 日