证券代码：688656           证券简称：浩欧博          公告编号：2022-030


             江苏浩欧博生物医药股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 4 月 20 日发出通知，并于 2022 年 4 月 26 日 10 时在公司会议
室召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长 JOHN LI
先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》之规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单及授予数量的议案》
    鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中有激励对象自愿放弃，根据《上
市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行
调整，并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予数量的 20%的要求相应调整预
留份额，经过上述调整后，首次授予激励对象人数由 53 人调整为 52 人，授予的
限制性股票的总数由 181.70 万股调整为 179.30 万股，首次授予的限制性股票的
总数由 145.40 万股调整为 143.50 万股，预留的限制性股票的总数由 36.30 万股
调整为 35.80 万股。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易

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所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公
司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量
的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2022 年 4 月 26 日为首次授予日，以 13.38 元/股的授予
价格向 52 名激励对象授予 143.50 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    3、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    特此公告。


                                          江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 4 月 28 日



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