证券代码：688656          证券简称：浩欧博          公告编号：2022-031



            江苏浩欧博生物医药股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于2022年4月26日下午13点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于2022年4月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全
体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席焦海云女士召
集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧
博生物医药股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单及授予数量的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）首次授予部分激励对象名
单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》、《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，
同意公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-033）。
                                   1/3
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    2、本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的
主体资格合法、有效。

    3、本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意以 2022 年 4 月 26 日为首次授予日，授予价格为 13.38 元
/股，向 52 名激励对象授予 143.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。

    3、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年第一季度报告》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。

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特此公告。
                   江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                              监事会
                           2022 年 4 月 28 日




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