证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-037
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,345,053
普通股股东所持有表决权数量 43,345,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.7380
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.7380
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王凯出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《公司 2021 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2022 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,345,053 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
6 关于公司续 514,396 100 0 0 0 0
聘 2022 年度
审计机构的
议案
7 关于《公司 514,396 100 0 0 0 0
2021 年年度
利润分配方
案》的议案
9 关 于 公 司 514,396 100 0 0 0 0
2022 年度担
保额度预计
的议案
10 关 于 公 司 514,396 100 0 0 0 0
2022 年度董
事、高管薪酬
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 9、12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案
均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：牛蕾、蔡诚
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2021
年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日