证券代码：688656                证券简称：浩欧博                公告编号：2022-040



                  江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日
召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。


    根据《公司法》和公司章程的有关规定，并依据公司的实际情况，拟对《公
司章程》进行修改，具体修订情况如下：

 修订前                                      修订后
 第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，可以   第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，副董
 设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全    事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全
 体董事的过半数选举产生。                    体董事的过半数选举产生。




    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会进行审议，审议通过后该
方案方可实施。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公
司章程》的相关手续。

    特此公告。




                                                江苏浩欧博生物医药股份有限公司

                                                             董事会

                                                      二〇二二年五月二十七日