江苏浩欧博生物医药股份有限公司 （688656）      2022 年第二次临时股东大会会议资料




               江苏浩欧博生物医药股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                   二零二二年六月
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                                                       目           录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................................................ 2

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 4

2022 年第二次临时股东大会会议议案 ............................................................................ 6

     议案一：《关于修改<公司章程>的议案》 ................................................................................... 6

     议案二：《关于选举公司董事的议案》 ......................................................................................... 7




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                     2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《江苏浩欧博生物
医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏浩欧博生物医药股份有限
公司股东大会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：
    一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有
效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫
工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代理人事先做好出席登记并采取
有效的防护措施。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股
东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账
户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验
证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人
的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天
向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
    现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许
可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后
时，由主持人指定提问者。
    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位
股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
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理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
    九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1
名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投
票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，
会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对
干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并报告有关部门处理。
    十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
宿等事项，以平等对待所有股东。
    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 5 月 21
日披露于上海证券交易所网站的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。




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                      2022 年第二次临时股东大会会议议程

   一、会议时间、地点及投票方式

       1、现场会议时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）14 点

       2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C10 幢 江苏浩欧博

生物医药股份有限公司会议室

       3、会议召集人：董事会

       4、主持人：董事长 JOHN LI

       5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 6 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       二、 会议议程

       （一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

       （二） 主持人宣布会议开始

       （三） 主持人宣布现场会议出席情况

       （四） 主持人宣读会议须知

       （五） 选举监票人和计票人

       （六）逐项审议各项议案

       1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

       2、审议《关于选举公司董事的议案》；

       （七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股

东提问

       （八）与会股东对各项议案投票表决

       （九）休会，统计现场表决结果

       （十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为
准）


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 （十一）主持人宣读股东大会决议

 （十二）律师宣读法律意见书

 （十三）签署会议文件

 （十四）主持人宣布会议结束




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                   2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

                            关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：


    根据《公司法》和公司章程的有关规定，并依据公司的实际情况，拟对《公司章
程》进行修改，具体修订情况如下：


                 修订前                                        修订后
 第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，可      第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，副
 以设副董事长。董事长和副董事长由董事会       董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以
 以全体董事的过半数选举产生。                 全体董事的过半数选举产生。



    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司
章程》的相关手续。


    本议案已经 2022 年 5 月 20 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
现将本议案提交股东大会，请各位股东审议。




                                                   江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会


                                                                       2022 年 6 月 6 日




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议案二：

                         关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：


    根据《公司法》和公司章程的有关规定，根据公司股东海瑞祥天生物科技（集团）
有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司拟增补刘青新先生担任江苏浩
欧博生物医药股份有限公司董事，任期自本股东大会会议审议通过之日起算，至本届
董事会任期届满之日。


    本议案已经 2022 年 5 月 20 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于增补公司董事及聘请副总经理的公告》（公
告编号：2022-038）已于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载披露。现将本议案提交股东大会，请各位股东审议。




                                                  江苏浩欧博生物医药股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                     2022 年 6 月 6 日




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