证券代码：688656              证券简称：浩欧博            公告编号：2023-007


             江苏浩欧博生物医药股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2023 年 3 月 29 日发出通知，并于 2023 年 4 月 3 日 10 时在公司会议
室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI
先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》之规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕，向全体股东
每股派发现金红利 0.53 元（含税）。根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励计划公告日至激励对
象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
董事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 13.38 元/股
调整为 12.85 元/股。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公
司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》公告编号：2023-009）。

    关联董事刘青新先生回避表决。


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    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 3 日为预留授予日，以 12.85 元/股的授予
价格向 13 名激励对象授予 27.80 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公
司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。

    关联董事刘青新先生回避表决。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                      江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二三年四月四日




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