浩欧博：江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告2023-04-26
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-015
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议于 2023 年 4 月 13 日发出通知，并于 2023 年 4 月 24 日 13 时在公司会议室召
开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合
《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算计划>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。
9. 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决情况：基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
鉴于全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十六日
