证券代码：688656              证券简称：浩欧博               公告编号：2023-016



                江苏浩欧博生物医药股份有限公司
    关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<董事
会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行相应修订，具体修
订情况如下：

    一、《公司章程》的修订情况

                修订前                                     修订后

                                          第六十七条   股东大会由董事长主持。董事长
 第六十七条    股东大会由董事长主持。
                                      不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
 董事长不能履行职务或不履行职务时，由
                                      主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务
 半数以上董事共同推举的一名董事主持。
                                          的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
                                        第一百一十三条 董事长不能履行职务或者
 第一百一十三条 董 事 长 不 能 履 行 职
                                        不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事
 务或者不履行职务的，由半数以上董事
                                        长不能履行职务或者不履行职务的，由半数
 共同推举一名董事履行职务。
                                        以上董事共同推举一名董事履行职务。

    二、《董事会议事规则》的修订情况

                 修订前                                     修订后
 第八条 董事长不能履行职务或者不履行       第八条 董事长不能履行职务或者不履行
 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事    职务的，由副董事长履行职务；副董事长
 履行职务。                                不能履行职务或者不履行职务的，由半数
 第三十五条 董事会召开临时董事会会议       以上董事共同推举一名董事履行职务。
 的通知方式为：电话通知和书面通知（包括    第三十五条 董事会召开临时董事会会议
                 修订前                                    修订后
 专人送达、邮寄、传真、电子邮件及其他有    的通知方式为：电话通知和书面通知（包括
 效方式）。通知时限为：会议召开五日以前    专人送达、邮寄、传真、电子邮件及其他有
 通知全体董事。                            效方式）。通知时限为：会议召开五日以前
 如有本规则前条规定的情形，而董事长不能    通知全体董事。
 履行职责时，应按本规则第八条由或半数以    如有本规则前条规定的情形，而董事长不
 上的董事共同推举的一名董事履行。          能履行职责时，应按本规则第八条由副董
                                           事长履行职务；副董事长不能履行职务或
                                           者不履行职务的，由半数以上董事共同推
                                           举一名董事履行。

    除上述条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款保持不变，
《公司章程》的上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司
章 程 》、《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




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                                                           董事会
                                                   二〇二三年四月二十六日