证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2021-002
上海电气风电集团股份有限公司
调整募集资金投资项目金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5
月 31 日召开一届八次会议。会议作出决议：审议并通过《募集资金投资项目金
额调整的议案》，同意基于公司实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划
募集资金金额的情况对募集资金投资项目金额进行调整。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电
气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926
号），公司于 2021 年 5 月 18 日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，
在境内首次公开发行了人民币普通股 A 股股票共计 533,333,400 股（以下简称“本
次股票发行”），每股发行价人民币 5.44 元。本次股票发行共募集资金人民币
2,901,333,696.00 元，扣除与本次股票发行相关的承销及保荐费用和其他发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 共 计 人 民 币 102,263,953.48 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为
2,799,069,742.52 元。上述资金已于 2021 年 5 月 13 日全部划入公司开立的募
集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5
月 13 日就本次股票发行出具了普华永道中天验字（2021）第 0496 号《验资报告》。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
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二、 募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目(以下简称
“募投项目”)的金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，并按照募集
资金投资项目实施进度及轻重缓急，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：元
序号 募集资金项目 招股书披露金额 建议调整后金额 调整情况
新产品和技术开发
1 1,010,585,200.00 1,010,585,200.00 未调整
项目
上海电气风电集团
2 山东海阳测试基地 538,275,400.00 538,275,400.00 未调整
项目
后市场能力提升项
3 491,719,000.00 291,719,000.00 -200,000,000.00
目
风电机组柔性化生
4 165,458,200.00 73,714,085.12 -91,744,114.88
产技改项目
海上风电机组柔性
4.1 108,079,400.00 46,335,285.12 - 61,744,114.88
化生产技改项目
陆上风电机组柔性
4.2 57,378,800.00 27,378,800.00 - 30,000,000.00
化生产技改项目
5 补充流动资金 900,000,000.00 884,776,057.40 -15,223,942.60
总 计 3,106,037,800.00 2,799,069,742.52 -306,968,057.48
三、 调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目投资金额分配调整后，部分募投项目使用的募集资金与原计
划投入的募集资金有所缩减，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目
投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资
金金额的情况而作出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董
事会认为本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募
集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
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四、 公司履行的审议程序
董事会于 2021 年 5 月 31 日召开了一届八次会议，审议并一致通过了《募
集资金投资项目金额调整的议案》。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
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