证券代码：688660           证券简称：电气风电       公告编号：2021-021

               上海电气风电集团股份有限公司
        股东大会 2021 年第一次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场
酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        835,850,091
普通股股东所持有表决权数量                                 835,850,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.6888
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.6888


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与
网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事司文培、张和平、储西让、独立董事周
芬因工作原因未出席本次会议，独立董事王永青因所在地疫情原因无法出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会
议；
3、董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：修订公司章程及其附件的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  835,845,591 99.9995 4,500 0.0005           0 0.0000


2、 议案名称：修订部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  835,845,591 99.9995 4,500 0.0005           0 0.0000



3、 议案名称：变更募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                       同意               反对              弃权
         股东类型                             比例            比例              比例
                                票数                  票数              票数
                                              （%）         （%）             （%）
     普通股                  835,845,591 99.9995 4,500 0.0005                 0 0.0000


 4、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                                       同意               反对              弃权
         股东类型                             比例            比例              比例
                                票数                  票数              票数
                                              （%）         （%）             （%）
     普通股                  835,845,591 99.9995 4,500 0.0005                 0 0.0000


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                     同意                  反对              弃权
案
          议案名称                            比例             比例      票     比例
序                              票数                  票数
                                              （%）            （%）     数     （%）
号
      变更募集资金投资
3                            35,845,591       99.9874 4,500    0.0126     0     0.0000
      项目的议案
      为公司及董事、监
      事和高级管理人员
4                            35,845,591       99.9874 4,500    0.0126     0     0.0000
      购买责任保险的议
      案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次会议审议的议案 1《修订公司章程及其附件的议案》为特别决议议案，
 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

 三、         律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

       律师：李仲英、王旭峰

 2、 律师见证结论意见：

        本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。