证券代码：688660           证券简称：电气风电       公告编号：2022-001

                 上海电气风电集团股份有限公司
         股东大会 2022 年第一次临时会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日

 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 38 号上海华夏宾馆

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

普通股股东人数                                                          13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            801,125,752
普通股股东所持有表决权数量                                     801,125,752
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       60.0844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              60.0844


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与
 网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
 的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事司文培、张和平、独立董事周芬、
王永青因工作原因未出席本次会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本
次会议；
    3、 董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军、吴

改列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                 弃权
  股东
                             比例                    比例     票     比例
  类型         票数                    票数
                             （%）                   （%）    数     （%）
普通股     800,006,000       99.8602 1,119,752       0.1398    0     0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：夏青、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。


                              上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 8 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。