证券代码：688660           证券简称：电气风电        公告编号：2022-022



                上海电气风电集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月31日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、 召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 5 月 31 日   14 点 00 分
    召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日
                        至 2022 年 5 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
   （七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及


    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                       投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
   1     2021 年度董事会工作报告                            √
   2     2021 年度监事会工作报告                            √
   3     2021 年度财务决算                                  √
   4     2021 年度利润分配预案                              √
   5     2021 年年度报告及其摘要                            √
         支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计
   6                                                        √
         机构的议案
   7     2022 年度日常关联交易的议案                        √
   8     第二届董事会独立董事津贴的议案                     √
        为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保
   9                                                        √
        险的议案
累积投票议案
 10.00   选举第二届董事会非独立董事的议案             应选董事（6）人
 10.01   选举王勇先生为第二届董事会董事                     √
 10.02   选举张洪斌先生为第二届董事会董事                   √
 10.03   选举郑刚先生为第二届董事会董事                     √
 10.04   选举夏斯成先生为第二届董事会董事                   √
 10.05   选举薛伟平先生为第二届董事会董事                   √
 10.06   选举缪骏先生为第二届董事会董事                     √
                                                              应选独立董事
 11.00    选举第二届董事会独立董事的议案
                                                                 （3）人
 11.01    选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事                      √
 11.02    选举周芬女士为第二届董事会独立董事                        √
 11.03    选举洪彬先生为第二届董事会独立董事                        √
 12.00    选举第二届监事会非职工代表监事的议案               应选监事（2）人
 12.01    选举夏骏先生为第二届监事会非职工代表监事                  √
 12.02    选举阎元女士为第二届监事会非职工代表监事                  √
非表决事项：听取《独立董事 2021 年度述职报告》
    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案 4-7 的具体内容详见董事会于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-009）、《上海电气风电集团股份有限公司 2021 年年度报告》《上海电气风电
集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》《拟续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-010）、《2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-
011）。
    议 案 9-11 的 具 体 内 容 详 见 董 事 会 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险
的公告》（公告编号：2022-019）、《董事会换届选举的的公告》（公告编号：2022-
017）。
    议 案 12 的 具 体 内 容 详 见 监 事 会 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《监事会换届选举的的公告》（公告编号：2022-018）。
    其他议案的相关内容可见董事会将于 2021 年年度股东大会召开 5 日前在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电气风电集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料》。


    2、 特别决议议案：不涉及


    3、 对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案 4、6、7、8、9；累积
投票议案 10、11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有
限公司


    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


    三、 股东大会投票注意事项
   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。


   （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为无效投票。


   （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。


    四、 会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码     股票简称          股权登记日
         A股            688660      电气风电           2022/5/23
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员


    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记；凡委托
他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
    2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
    3、不能前来办理登记的股东可于 2022 年 5 月 25 日 16:00 时之前以信函
（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记。登记材
料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，
现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
    （二）现场登记时间：2022 年 5 月 25 日 9:00 至 16:00
    （三）现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上
海立信维一软件有限公司内）
    在上述登记时间段内，个人自有账户持有股票的股东可以微信扫描下方二维
码进行自助登记：




    （四）登记联系方式：
    联系电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    电子邮箱：sewc_ir@shanghai-electric.com
   六、 其他事项
    （一）本公司联系方式：
    地址：上海市徐汇区漕宝路 115 号
    邮编：200233
    电话：021-54961895
    联系人：黄锋锋、秦蕾
    （二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投
票方式参加本次股东大会的投票表决。
    参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、
出示“随申码”、“行程码”及 48 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫
工作。体温正常者可进入会场，须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
    （三）公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会召开会场。
公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的
股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方
式进行表决），以通讯方式出席会议的股东及股东代表需提供的证明材料与出席
现场会议的要求一致。
    （四）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。


    特此公告。



                                      上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 11 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
上海电气风电集团股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
  1      2021 年度董事会工作报告
  2      2021 年度监事会工作报告

  3      2021 年度财务决算
  4      2021 年度利润分配预案
  5      2021 年年度报告及其摘要
         支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计
  6
         机构的议案
  7      2022 年度日常关联交易的议案
  8      第二届董事会独立董事津贴的议案

         为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任
  9
         保险的议案


 序号                  累积投票议案名称                      投票数
10.00 选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举王勇先生为第二届董事会董事
10.02 选举张洪斌先生为第二届董事会董事

10.03 选举郑刚先生为第二届董事会董事
10.04 选举夏斯成先生为第二届董事会董事
10.05 选举薛伟平先生为第二届董事会董事
10.06 选举缪骏先生为第二届董事会董事
11.00 选举第二届董事会独立董事的议案

11.01 选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举周芬女士为第二届董事会独立董事
11.03 选举洪彬先生为第二届董事会独立董事
12.00 选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举夏骏先生为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举阎元女士为第二届监事会非职工代表监事




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有
1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票方式对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 5 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 2
名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                应选董事（5）人
4.01    例：陈××                            √         -        √
4.02    例：赵××                            √         -        √
……    ……                                  √         -        √
4.05    例：宋××                            √         -        √
5.00    关于选举独立董事的议案            应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                            √         -        √
5.02    例：王××                            √         -        √
6.00    关于选举监事的议案                应选监事（2）人
6.01    例：李××                            √         -        √
6.02    例：陈××                            √         -        √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票方
式，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议
案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选
举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
   如表所示：
                                          投票票数
序号            议案名称
                            方式一   方式二     方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案      -        -           -      -
4.01   例：陈××             500      100        100
4.02   例：赵××              0       100         50
4.03   例：蒋××              0       100        200
……   ……                    …       …         …
4.05   例：宋××              0       100         50