证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-027
上海电气风电集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：原定为上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室。
由于以上地点所在区域仍实行封闭管理，公司于 2022 年 5 月 25 日披露《关于疫
情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会相关事宜的提示性公告》（公告编号：
2022-023），将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 841,036,057
普通股股东所持有表决权数量 841,036,057
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0777
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取通讯方式投票与
网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王永青先生、董事司文培先生因工
作原因请假，未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司高级管理人员王勇先生、郑刚先
生、王明军先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 841,003,071 99.9961 32,986 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称：支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,987,105 99.8807 48,952 0.1193 0 0.0000
8、 议案名称：第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
9、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 840,987,105 99.9942 48,952 0.0058 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例（%）
选举王勇先生为第二届
10.01 838,615,231 99.7122 是
董事会董事
选举张洪斌先生为第二
10.02 838,605,231 99.7110 是
届董事会董事
选举郑刚先生为第二届
10.03 838,605,231 99.7110 是
董事会董事
10.04 选举夏斯成先生为第二 838,605,231 99.7110 是
届董事会董事
选举薛伟平先生为第二
10.05 838,605,231 99.7110 是
届董事会董事
选举缪骏先生为第二届
10.06 838,605,231 99.7110 是
董事会董事
2、 选举第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例（%）
选举张恒龙先生为第二
11.01 838,615,231 99.7122 是
届董事会独立董事
选举周芬女士为第二届
11.02 838,605,231 99.7110 是
董事会独立董事
选举洪彬先生为第二届
11.03 838,605,231 99.7110 是
董事会独立董事
3、 选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例（%）
选举夏骏先生为第二届
12.01 838,615,231 99.7122 是
监事会非职工代表监事
选举阎元女士为第二届
12.02 838,605,231 99.7110 是
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 2021 年度利润分配预案 41,003,071 99.9196 32,986 0.0804 0 0.0000
支付 2021 年度审计费用
6 及续聘 2022 年度审计机 40,987,105 99.8807 48,952 0.1193 0 0.0000
构的议案
2022 年度日常关联交易
7 40,987,105 99.8807 48,952 0.1193 0 0.0000
的议案
第二届董事会独立董事津
8 40,987,105 99.8807 48,952 0.1193 0 0.0000
贴的议案
为公司及董事、监事和高
9 级管理人员购买责任保险 40,987,105 99.8807 48,952 0.1193 0 0.0000
的议案
选举王勇先生为第二届董
10.01 38,615,231 94.1007
事会董事
选举张洪斌先生为第二届
10.02 38,605,231 94.0764
董事会董事
选举郑刚先生为第二届董
10.03 38,605,231 94.0764
事会董事
选举夏斯成先生为第二届
10.04 38,605,231 94.0764
董事会董事
选举薛伟平先生为第二届
10.05 38,605,231 94.0764
董事会董事
选举缪骏先生为第二届董
10.06 38,605,231 94.0764
事会董事
选举张恒龙先生为第二届
11.01 38,615,231 94.1007
董事会独立董事
选举周芬女士为第二届董
11.02 38,605,231 94.0764
事会独立董事
选举洪彬先生为第二届董
11.03 38,605,231 94.0764
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、戴琦
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日