证券代码：688660            证券简称：电气风电         公告编号：2022-031


               上海电气风电集团股份有限公司
     聘任第二届董事会秘书、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2022 年 5 月 31 日，第二届董事会召开第一次会议，会议以举手表决的方式
一致通过如下决议：


    1、董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书，任期为三年。黄锋锋女士
已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。她的任职资格也已经
上海证券交易所审核，无异议通过。


    独立董事对董事会聘任黄锋锋女士发表的独立意见为：经审阅黄锋锋女士的
相关资料，独立董事认为：她的教育背景、过往的工作经历及身体状况具备担任
第二届董事会秘书的资格和能力。均未发现她有公司章程规定的不得担任高级管
理人员的情形。黄锋锋女士其他的兼职不影响其履行董事会秘书的职责。董事会
聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。因此独立董事同
意董事会聘任黄锋锋女士为第二届董事会秘书。


    2、董事会聘任秦蕾女士为第二届董事会证券事务代表，任期为三年。秦蕾
女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。


    黄锋锋女士和秦蕾女士的简历详见附件。


    特此公告。




                                     上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 2 日
附：黄锋锋女士和秦蕾女士的简历


     黄锋锋，女，1981 年 1 月出生，汉族，中共党员，华中科技大学英语、财务
管理专业学士，上海交通大学会计硕士，会计师。


     现任本公司财务总监、董事会秘书；同时兼任上海电气能源装备（内蒙古）
有限公司监事。


     黄锋锋女士长期任职于制造业财务管理领域，熟悉上市公司规范运作的相关
知识。


     最近五年其他主要工作经历：

2015.8-2018.4   上海电气风电集团                          财务总监、财务控制部部长

2018.4-2019.9   上海电气风电集团有限公司                  财务总监、财务部部长

2017.1-至今     上海电气能源装备（内蒙古）有限公司        监事

2019.9-至今     上海电气风电集团股份有限公司              财务总监、董事会秘书


     秦蕾，女，1986 年 7 月出生, 汉族，群众，上海大学英语专业学士。


     现任本公司证券事务代表、证券事务部副部长、西门子联络办公室主任。同
时兼任北京之远科技有限公司监事。


     最近五年主要工作经历：

2017.6-2019.9   上海电气风电集团有限公司             技术部西门子联络办公室主任

2018.4-2019.9   上海电气风电集团有限公司
                                                     技术部技术管理处处长
2019.9-2020.3   上海电气风电集团股份有限公司

2020.3-2020.9   上海电气风电集团股份有限公司         技术部技术人力资源管理中心主任

2019.9-至今     上海电气风电集团股份有限公司         技术部西门子联络办公室主任

2020.9-至今     上海电气风电集团股份有限公司         证券事务部副部长

2021.3-至今     上海电气风电集团股份有限公司         证券事务代表