证券代码：688660            证券简称：电气风电         公告编号：2022-042



              上海电气风电集团股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况


    公司监事会于 2022 年 8 月 9 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于
2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二次会议。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席阎元主持，董事会秘书
黄锋锋列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》以
及《监事会议事规则》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况


   会议经审议作出如下决议：


   （一）审议通过《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的的议案》。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的的公告》（编号：2022-039）
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   （二）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》。


   监事会认为：2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司
章程的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司 2022



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年上半年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   （三）审议通过《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


   监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要
的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情
况与披露的一致。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 编号：2022-040）
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   （四）审议通过《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协
议>的议案》。


   监事会认为：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》
是为了进一步规范双方的业务往来，协议条款完备，审议和决策程序符合法律法
规和公司章程的规定。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易
的公告》（编号：2022-041）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   （五）审议通过《2022 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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   （六）审议通过《修订<内部审计管理办法><内部控制自评价实施细则>的议
案》。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   特此公告。




                                        上海电气风电集团股份有限公司监事会


                                                          2022 年 8 月 23 日




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