证券代码：688660            证券简称：电气风电          公告编号：2022-051



              上海电气风电集团股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况


    公司监事会于 2022 年 11 月 22 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并

于 2022 年 12 月 02 日在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开第二届监事

会第四次会议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合法律法规以及公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况


   会议经审议作出如下决议：


   （一）审议通过《2023 年度日常关联交易的议案》。


   监事会认为：2023 年度拟发生的日常关联交易属正常经营业务，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的有关
规定。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。




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   （二）审议通过《申请注册发行公司债券的议案》。


   监事会认为：公司拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不
超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，符合公司业务发展对资金的实际需求。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《拟申请注册发行公司债券的公告》 公告编号：2022-049）。


   （三）审议通过《更换监事的议案》。


    监事会主席阎元女士因工作变动原因，将不再担任公司监事及监事会主席职
务。为保障监事会正常运作，经控股股东上海电气集团股份有限公司推荐，监事
会提名丁炜刚先生作为第二届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提交股东
大会进行选举。继任监事任期自股东大会完成选举之日起至本届监事会届满之
日。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《更换监事的公告》（公告编号：2022-050）。


   特此公告。




                                        上海电气风电集团股份有限公司监事会


                                                         2022 年 12 月 06 日



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