证券代码：688660           证券简称：电气风电      公告编号：2022-055

               上海电气风电集团股份有限公司
         股东大会 2022 年第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 38 号上海华夏宾馆

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

普通股股东人数                                                          10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            840,086,908
普通股股东所持有表决权数量                                     840,086,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       63.0065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              63.0065


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长缪骏先生主持。会议采取现场投票与网络投
票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事周芬女士因疫情原因请假，未能出
席本次会议；独立董事张恒龙先生、董事夏斯成先生、薛伟平先生和张洪斌先生
因工作原因请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股        40,067,264       99.9510     16,171    0.0403     3,473          0.0087


2、 议案名称：申请注册发行公司债券的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股        840,067,264 99.9977          16,171    0.0019     3,473          0.0004


3、 议案名称：选举第二届由股东代表出任的监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股        840,067,264 99.9977          16,171    0.0019     3,473          0.0004
 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意                    反对               弃权
         议案名称
序号                     票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）
        2023 年度日
 1      常关联交易 40,067,264          99.9510   16,171   0.0403   3,473     0.0087
        的议案


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

 不涉及



 三、     律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

       律师：王旭峰、邱梦媛

 2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
 本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的
 表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
 效。


       特此公告。


                                            上海电气风电集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 22 日