证券代码：688660            证券简称：电气风电         公告编号：2023-021




              上海电气风电集团股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况


    公司监事会于 2023 年 04 月 14 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并
于 2023 年 04 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第六次会议。
会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。监事会主席丁炜刚先生由于工作
原因未能亲自参加会议，委托监事夏骏先生出席会议并代行表决权。本次会议的
召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况


   会议经审议作出如下决议：


   （一）审议并一致通过《计提资产减值准备的议案》。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。


   （二）审议并一致通过《2023 年第一季度报告》，监事会认为：2023 年第一
季度报告的编制和审议过程符合有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。


   （三）审议并一致通过《续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》，本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-
018）。


   （四）审议《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    全体监事就本议案予以回避表决。


    以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公
告》（公告编号：2023-019）。


   本次会议还听取了《2023 年第一季度内部审计和内控检查监督情况报告》。


   特此公告。




                                         上海电气风电集团股份有限公司监事会


                                                          2023 年 04 月 26 日


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