证券代码：688661             证券简称：和林微纳               编号：2021-010



                苏州和林微纳科技股份有限公司
   关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司治理准则》及《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司所处行业和地区的

薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪

酬方案，具体内容如下：

    一、2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

    （一）董事薪酬

    1、公司独立董事的津贴标准为 8 万元/ 年（税前）；

    2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取

董事津贴。

    （二）监事薪酬

    公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后

领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    （三）高级管理人员薪酬

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制

度考核后领取薪酬。

    二、履行的审议程序

    （一）董事会薪酬与考核委员会审议

    公司董事会薪酬与考核委员会于 2021 年 4 月 12 日召开了第一届薪酬与考核委员会第二

次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年

度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

    （二）董事会审议
    公司董事会于 2021 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第九次会议，分别审议通过了《关

于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议

案》，并同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》提交至股东大会审议。

    （三）监事会审议

    公司监事会于 2021 年 4 月 13 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公

司 2021 年度监事薪酬方案的议案》，并同意将该方案提交至股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司制定的 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考了所处行业

和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序符合有关法律、法规以

及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

    综上，公司独立董事同意《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021

年度高级管理人员薪酬方案的议案》两项议案，并将董事薪酬方案提交至股东大会审议。

    四、薪酬方案的执行

    （一）公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行；

    （二）公司董事、监事薪酬方案尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可执行。



    特此公告。




                                          苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 4 月 13 日