证券代码：688661          证券简称：和林微纳          公告编号：2021-019



                   苏州和林微纳科技股份有限公司
               第一届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一

届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2021 年 5 月 24 日通过

传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月 3 日在苏州高

新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出

席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公

司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更

登记的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的公告》。

                                                                  －1－
    本议案尚需股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本

次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议以下议案：

  （1）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》

    2021 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司同日刊

登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）



   特此公告。



                                          苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

                                                             2021 年 6 月 3 日




                                                                     －2－