证券代码：688661           证券简称：和林微纳       公告编号：2021-022

                 苏州和林微纳科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日

 （二） 股东大会召开的地点：苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            40,250,817
普通股股东所持有表决权数量                                     40,250,817
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      50.3135
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             50.3135


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长骆兴顺先生作为会议主持人，会
 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表
 决均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书江晓燕女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  40,227,117 99.9411 23,700 0.0589              0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：刘颖颖、聂梦龙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有
效。


   特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
                  2021 年 6 月 22 日