证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2021-041
苏州和林微纳科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,230,152
普通股股东所持有表决权数量 43,230,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.0376
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.0376
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵川先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
3、 议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
4、 议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
5、 议案名称：《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
6、 议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
7、 议案名称：《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
8、 议案名称：《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股
份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
9、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
10、 议案名称：《关于〈公司关于募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
11、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,604,452 99.7965 25,700 0.2035 0 0
13、 议案名称：《关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,204,452 99.9405 25,700 0.0595 0 0
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,204,452 99.9405 25,700 0.0595 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
合向特定对象 52
发行 A 股股票
条件的议案》
2 《关于公司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
2021 年度向特 52
定对象发行 A
股股票方案的
议案》
2.01 发行股票的种 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
类和面值 52
2.02 发行方式及时 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
间 52
2.03 发行对象及认 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
购方式 52
2.04 发行数量 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
52
2.05 定价基准日、 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
发行价格及定 52
价原则
2.06 本次发行股票 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
的限售期 52
2.07 募集资金投向 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
52
2.08 上市地点 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
52
2.09 本次向特定对 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
象发行股票前 52
滚存利润的安
排
2.10 本次发行决议 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
有效期 52
3 《 关 于 公 司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
〈2021 年度向 52
特定对象发行
A 股股票预案〉
的议案》
4 《关于公司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
〈2021 年度向 52
特定对象发行
A 股股票发行
方案论证分析
报告〉的议案》
5 《关于公司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
〈2021 年度向 52
特定对象发行
A 股股票募集
资金运用的可
行性分析报
告〉的议案》
6 《关于公司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
〈前次募集资 52
金使用情况的
报告〉的议案》
7 《关于与特定 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
对象签署附生 52
效条件的认购
合同暨关联交
易的议案》
8 《关于提请股 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
东大会批准骆 52
兴顺先生免于
以要约方式增
持公司股份的
议案》
9 《关于公司向 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
特定对象发行 52
A 股股票摊薄
即期回报及采
取填补措施和
相关主体承诺
的议案》
10 《关于〈公司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
关于募集资金 52
投向属于科技
创新领域的说
明〉的议案》
11 《关于公司 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
〈未来三年 52
（ 2021 年 -
2023 年）股东
回报规划〉的
议案》
12 《关于提请股 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
东大会授权董 52
事会或董事会
授权人士办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票具体事宜的
议案》
13 《关于购买土 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
地使用权及地 52
上房屋建筑物
的议案》
14 《关于修订< 4,804,4 99.4679 25,700 0.5321 0 0
公司章程>的 52
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 为特
别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二
以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对中
小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 涉及关联交易，
关联股东骆兴顺回避表决，回避表决股份数合计为 30,600,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。