证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2022-025
苏州和林微纳科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,228,900
普通股股东所持有表决权数量 40,228,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.2861
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2861
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
4、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
10、 议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 <2021
年度利润分
4 40,200,400 99.9292 28,500 0.0708 0 0
配预案>的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 4 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 4、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、刘琦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。