证券代码：688661            证券简称：和林微纳           编号：2022-067



               苏州和林微纳科技股份有限公司
         第一届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一
届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 9 日通过
传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 19 日在苏州
高新区峨眉山路 80 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监
事 3 人，会议由监事会主席李德志先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名王玉佳先生、杨勇先生
为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公司同日披露《关于董事
会、监事会换届选举的公告》）。上述监事会候选人将与公司第二届职工代表第
一次代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员
将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履
行监事职责。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。




                                 苏州和林微纳科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 20 日