证券代码：688661           证券简称：和林微纳             编号：2023-002



              苏州和林微纳科技股份有限公司
          第二届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二

届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 4 日在苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室
以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时
限。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，公司半数以上董
事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举骆兴顺先生为公
司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公
司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

    专门委员会名称      主任委员（召集人）              委员

       战略委员会             骆兴顺           骆兴顺、刘志巍、单德彬

       提名委员会             单德彬           单德彬、江小三、骆兴顺

  薪酬与考核委员会            江小三           江小三、单德彬、骆兴顺

       审计委员会             江小三           江小三、单德彬、骆兴顺

    其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人江小三为会计专业人士，符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。第二届董事会专门委员会委员的任期

与第二届董事会相同。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任骆兴顺先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相
同。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会同意聘任刘志巍先生、钱晓晨先生为公司副总经理，其任期与公司第
二届董事会相同。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任赵川先生为公司董事会秘书，其任期与公司第二届董事会相

同。赵川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已

经上海证券交易所审核无异议。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    董事会同意聘任刘以可先生为公司财务负责人，其任期与公司第二届董事会
相同。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任唐红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，
其任期与公司第二届董事会相同。唐红女士具备岗位职责所要求的专业知识和相

关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。唐红女士尚需取得上海证券交易所科创
板董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘
书资格培训并取得相应资格。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （八）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年
1 月 4 日为首次授予日，授予价格为 34.07 元/股，向 31 名激励对象授予 40.00

万股限制性股票。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。钱晓晨先生回避该项议
案的表决。


    特此公告。




                                     苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 1 月 5 日