证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-011
广东富信科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东
富信科技股份有限公司六号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,180,000
普通股股东所持有表决权数量 66,180,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.00
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.00
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘春光先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>与<2021 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2021
年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：《关于董事、监事及高管 2020 年度薪酬决定及 2021 年度薪
酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
8、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
9、议案名称：《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
10、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,180,000 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于<2020 年 19,759,270 100.00 0 0 0 0
度利润分配方
案>的议案》
5 《关于申请股 19,759,270 100.00 0 0 0 0
东大会授权董
事会办理公司
及 其 子 公 司
2021 年度金融
机构综合授信
及相关贷款业
务并提供相应
担保的议案》
6 《关于董事、监 19,759,270 100.00 0 0 0 0
事及高管 2020
年度薪酬决定
及 2021 年度薪
酬预案的议案》
7 《 关 于 开 展 19,759,270 100.00 0 0 0 0
2021 年外汇远
期结售汇业务
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 8、9 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东
或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出
席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次股东大会议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、陈念佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司
章程》及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日