证券代码：688662         证券简称：富信科技         公告编号：2021-020


                   广东富信科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信
科技股份有限公司六号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        27

普通股股东人数                                                       27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          66,181,296

普通股股东所持有表决权数量                                   66,181,296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.0014
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.0014


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书刘春光先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
     股东类型                           比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                66,180,000 99.9980        1,296   0.0020    0      0.0000



2、 议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
     股东类型                           比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
         普通股       66,180,000 99.9980        1,296   0.0020    0      0.0000


3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

         审议结果：通过
         表决情况：
                                 同意               反对              弃权
     股东类型                           比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
         普通股       66,180,000 99.9980        1,296   0.0020    0      0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对            弃权
议案
          议案名称                     比例                比例            比例
序号                     票数                     票数             票数
                                       （%）             （%）           （%）
         《关于 续聘
  3      会计师 事务   19,759,270      99.9934    1,296   0.0066    0     0.0000
         所的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东
或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；议案 3 为普通决议议案，获出席本
次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
      2、本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

      律师：白文慧、陈念佳

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


      特此公告。


                                               广东富信科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 17 日