证券代码：688662          证券简称：富信科技         公告编号：2021-030


                   广东富信科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2021 年 10 月 26 日在公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2021 年 10 月 22 日以书面方式发出送达全体董事。

    本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事人数为 9 人，实际出
席会议的董事共 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    1、主要内容：经审议，公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》反映了
公司经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露：第二十八号
科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于<
公司 2021 年第三季度报告>的议案》的内容。
    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广东富信科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                         广东富信科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 28 日