证券代码：688662          证券简称：富信科技          公告编号：2021-032

                   广东富信科技股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
于 2021 年 12 月 3 日在本公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相
关材料已于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出送达全体监事。
    本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    1、主要内容：监事会认为，公司制定的《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2021-036）。
    4、本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
       （二）审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    1、主要内容：监事会认为，公司拟定的《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机
制。
    2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    4、本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
       （三）审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
    1、主要内容：对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 3-5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    3、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
       （四）逐项审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监
事成员的议案》
    1、主要内容：经审议，监事会认为：公司监事会提名的王长河、范卫星为
非职工代表监事符合相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公
司监事的其他情形。
    2、表决结果
    2.1 审议通过《关于选举王长河先生为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.2 审议通过《关于选举范卫星先生为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（2021-033）。
    4、本议案需提交公司股东大会审议。
       （五）审议《关于购买董监高责任险的议案》
    1、主要内容：经审议，监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员购
买责任保险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，
促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司
风险管理体系，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    2、表决结果：因该事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事回避表
决。
    3、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于购买董监高责任险的公告》（2021-034）。
    4、本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                        广东富信科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 12 月 4 日