证券代码：688662           证券简称：富信科技          公告编号：2021-034


                   广东富信科技股份有限公司
                关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合
法权益，根据《公司法》、《公司章程》等规定，广东富信科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司
董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时
回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事
对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

   一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：广东富信科技股份有限公司
    2、被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）
    4、保费支出：每年不超过25万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
    5、保险期限：12个月
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权
公司管理层办理公司和全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及保险合同相
关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法
律文件，处理投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。

   二、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。公司为
董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项的决策和审议程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意公司《关于购买董监
高责任险的议案》事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       广东富信科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 4 日